General info

Trade Name
SAFE INTERENVIOS SA
Type of corporation
Joint Stock Company (SA)
NIF (Tax ID)
A82443433
VAT number (VEIS)
Check it
Incorporation date
12/16/1999
Registered office
C/ JERONIMA LLORENTE 4 BIS (MADRID)
CNAE
6419 - Other monetary intermediation
Telephone
+34 913353050
Commercial situation
defunct
Previous company names
SAFE MONEY TRANSFER SPAIN SA SOUTH EXCHANGE MONEY TRANSFERS ESPAÑA SA
Corporate Purpose
Cambio de objeto social (2011-03-17): La actividad de compra y venta de billetes extranjeros y cheques de viajero contra entrega de su contravalor en euros o en otros billetes de Banco extranjeros y la prestación del servicio de envio de dinero contemplado en laletra f) del apartado 2 del art 1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre Constitución (1999-12-16): LA GESTION DE LA RECEPCION DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL EXTERIOR, EN CONCEPTODE GASTOS DE ESTANCIAS Y REMESAS DE TRABAJADORES DOMICILIADOS EN ESPAÑA, MEDIANTE LA ENTREGA A SUS CLIENTES DE BILLETES ESPAÑOLES; Y OTROS
Number of employees
Between 10 and 49 employees
Annual turnover
Less than 2 million euros
Web page
www.safeinterenvios.com
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Available reports

  • BASIC Company Report
    Free
  • Defaults and debts Report: ASNEF Empresas
  • Defaults and debts Report: RAI
  • identification data
  • Activity
  • Commercial Information (BORME)
  • Directors (current and non-current roles)
  • Domains
  • identification data
  • Activity
  • Commercial Information (BORME)
  • Directors (current and non-current roles)
  • Domains
  • Judicial issues and Insolvency proceedings
  • Annual Reports and Financial Statements
  • Economic and financial analysis
  • Annual Reports
  • Credit report and risk analysis
  • Defaults and debts (ASNEF)

Key figures

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Management

Latest movements:

Map of Directors:

    Name Job Title Appointment Resignation
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      Latest actions of the BORME (Spanish Official Gazette of the Companies Registry)

        • 12/19/2016 BORME act No.: 510997 Registry: MADRID View official BORME

          Extinción

          Extinción

        • 10/13/2014 BORME act No.: 408463 Registry: MADRID View official BORME

          Otros conceptos

          Mediante Orden del Ministro de Economía y Competitividad de 30 de noviembre de 2012, se revoca a petición propia de la entidad Safe Interenvíos, SA la autorización concedida a la misma para operar como entidad de pago

        • 04/01/2013 BORME act No.: 150022 Registry: MADRID View official BORME

          Situación concursal

          Procedimiento concursal 369/2012 FIRME: Si, Fecha de resolución 24/10/2012 Auto de declaración de concurso Voluntario Juzgado: num 1 DE LO MERCANTIL DE MADRID Juez: D CARLOS NIETO DELGADO Resoluciones: DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO

        • 04/01/2013 BORME act No.: 150022 Registry: MADRID View official BORME

          Situación concursal

          Procedimiento concursal 369/2012 FIRME: Si, Fecha de resolución 24/10/2012 Auto de conclusión del concurso Juzgado: num 1 DE LO MERCANTIL DE MADRID Juez: D CARLOS NIETO DELGADO Resoluciones: CONCLUSION DEL CONCURSO POR INSUFICIENCIA DE MASA ACTIVA Y LA DISOLUCION DE LA COMPAÑIA DEUDORA

        • 04/01/2013 BORME act No.: 150022 Registry: MADRID View official BORME

          Disolución

          Otras Causas

        • 08/14/2012 BORME act No.: 341868 Registry: MADRID View official BORME

          Otros conceptos

          Adoptada por el Banco de España una medida de SUSPENSION TEMPORAL de la actividad de servicio de pago de envío de dinerorealizada por esta sociedad

        • 03/21/2012 BORME act No.: 132205 Registry: MADRID View official BORME

          Modificaciones estatutarias

          MODIFICADOS LOS ARTICULOS 12º Y 13º

        • 02/24/2012 BORME act No.: 92074 Registry: MADRID View official BORME

          Ampliación de capital

          Suscrito: 500000,00 Euros Desembolsado: 500000,00 Euros Resultante Suscrito: 1717313,77 Euros Resultante Desembolsado: 1717313,77 Euros

        • 04/25/2011 BORME act No.: 178540 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          ApoSol: ZULETA GRANADA HECTOR FABIO;CEFERINO ARGUELLES VICTOR;RADIO SUPERQ FM SL

        • 04/25/2011 BORME act No.: 178541 Registry: MADRID View official BORME

          Revocaciones

          Apoderado: EL MOSTAFA EL HAJOUI

        • 04/25/2011 BORME act No.: 178542 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          ApoSol: BARGOVAN EMANUELA;BRITEZ LOPEZ CYNTIA MABEL;PUJOLS FREDDY ALEXIS;IGLESIAS FERNANDEZ GERARDO

        • 04/25/2011 BORME act No.: 178543 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          ApoSol: ZAPATA BECERRA JACKIE;LOPEZ BETANCURTH CLAUDIA LILIANA

        • 03/21/2011 BORME act No.: 126292 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          Apoderado: GONZALEZ BRITO GILDA

        • 03/21/2011 BORME act No.: 126293 Registry: MADRID View official BORME

          Revocaciones

          Apoderado: FILIMED TELECOM SL

        • 03/21/2011 BORME act No.: 126294 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          Apoderado: MARTINEZ QUISPE JULIO ALBERTO;RINCON BONILLA CLARA EMILSE;GIRALDO ORTIZ MARIA ADIELA

        • 03/21/2011 BORME act No.: 126295 Registry: MADRID View official BORME

          Revocaciones

          ApoSol: QUINTELA GARCIA JOSE

        • 03/21/2011 BORME act No.: 126296 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          Apoderado: REGUEIRA MOLINA DAVID;HENAO BALLESTEROS NESTOR JULIAN 003106020X SLNE;BOUTAHAR KARIMA;MUÑOZ GIRALDO CECILIA

        • 03/21/2011 BORME act No.: 126297 Registry: MADRID View official BORME

          Revocaciones

          ApoSol: JARAMILLO TOBON IVAN DE JESUS

        • 03/17/2011 BORME act No.: 121777 Registry: MADRID View official BORME

          Cambio de objeto social

          La actividad de compra y venta de billetes extranjeros y cheques de viajero contra entrega de su contravalor en euros o en otros billetes de Banco extranjeros y la prestación del servicio de envio de dinero contemplado en laletra f) del apartado 2 del art 1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre

        • 03/16/2011 BORME act No.: 118796 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          ApoSol: TIRADO YNGA CARLOS JORGE;SANTIESTEBAN VALENCIA KAREN LIZETH

        • 03/10/2011 BORME act No.: 109826 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          ApoSol: GARCIA CACHON JOSE MANUEL

        • 03/08/2011 BORME act No.: 105718 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          ApoSol: GPM LANOS TELECOM SL

        • 03/04/2011 BORME act No.: 92831 Registry: MADRID View official BORME

          Depósito de cuentas anuales (Febrero de 2011)

          2009

        • 02/23/2011 BORME act No.: 82830 Registry: MADRID View official BORME

          Revocaciones

          Apoderado: CARRERA ORTIZ EDILMA;BOUKADIDA ASMAE

        • 02/02/2011 BORME act No.: 44426 Registry: MADRID View official BORME

          Revocaciones

          Apoderado: MEJIA MAYA ADRIANA MARIA

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