General info

Trade Name
SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN SA
Type of corporation
Joint Stock Company (SA)
NIF (Tax ID)
A82414046
VAT number (VEIS)
Check it
Incorporation date
07/30/1999
Registered office
Paseo Club Deportivo, 1, 28223 Pozuelo, Madrid, España
CNAE
6419 - Other monetary intermediation
Telephone
+34 918389063
Commercial situation
active
Previous company names
OMNEX GROUP MONEY TRANSFERS SPAIN SA UNO MONEY TRANSFERS SA
Corporate Purpose
Cambio de objeto social (2011-06-10): La prestación de servicios de envío de dinero, de acuerdo con el artículo 12f) de la Ley 16/2009; Constitución (1999-10-21): REALIZAR OPERACIONES DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA, QUE COMPRENDE LA COMPRA Y VENTA DE BILLETES EXTRANJEROS Y DE CHEQUES DE VIAJERO, ASI COMO LA GESTION DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS O ENVIADAS AL EXTRANJERO
Number of employees
Between 50 and 249 employees
Annual turnover
Between 10 and 50 million euros
Recent financial statements presented
2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016
Web page
www.smallworldfs.com
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Available reports

  • COMPLETE Company Report
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  • BASIC Company Report
  • Defaults and debts Report: ASNEF Empresas
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  • Annual Reports 2016 PDF + EXCEL
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  • identification data
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  • Commercial Information (BORME)
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  • Activity
  • Commercial Information (BORME)
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Management

Latest movements:

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    Name Job Title Appointment Resignation
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      Latest actions of the BORME (Spanish Official Gazette of the Companies Registry)

        • 02/17/2017 BORME act No.: 79449 Registry: MADRID View official BORME

          Reelecciones

          Auditor: BDO AUDITORES SLP

        • 05/20/2016 BORME act No.: 215336 Registry: MADRID View official BORME

          Modificaciones estatutarias

          MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16 Y 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES-

        • 05/18/2016 BORME act No.: 210867 Registry: MADRID View official BORME

          Ceses/Dimisiones

          Adm Unico: DAY NICHOLAS JOHN STEWART

        • 05/18/2016 BORME act No.: 210867 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          Adm Solid: DAY NICHOLAS JOHN STEWART;PEREZ ROMERO FRANCISCO JAVIER

        • 05/18/2016 BORME act No.: 210867 Registry: MADRID View official BORME

          Modificaciones estatutarias

          17 Administración y Representacion- 18 Administración y Representacion- 19 BIS a) Duración cargo

        • 05/18/2016 BORME act No.: 210867 Registry: MADRID View official BORME

          Otros conceptos

          Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios

        • 07/28/2015 BORME act No.: 311923 Registry: MADRID View official BORME

          Reelecciones

          Auditor: BDO AUDITORES SLP

        • 04/29/2015 BORME act No.: 177113 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          Apoderado: SORIANO MASSABO LORENA ALEJANDRA

        • 07/07/2014 BORME act No.: 279269 Registry: MADRID View official BORME

          Reelecciones

          Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL

        • 08/28/2013 BORME act No.: 378750 Registry: MADRID View official BORME

          Revocaciones

          ApoManc: KNOX FREDERICK SAMUEL

        • 08/08/2013 BORME act No.: 356031 Registry: MADRID View official BORME

          Modificaciones estatutarias

          SE MODIFICA EL ARTICULO 8º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LA TRANSMISION DE ACCIONES

        • 08/08/2013 BORME act No.: 356032 Registry: MADRID View official BORME

          Otros conceptos

          EMITIDO Y ENTREGADO AL ACCIONISTA UNICO EL UNICO TITULO MULTIPLE REPRESENTATIVO DEL CAPITAL SOCIAL, CUYA EMISION IMPLICA LA CANCELACION E INUTILIZACION DE LOS TITULOS INICIALES (ELTITULO MULTIPE)

        • 07/12/2013 BORME act No.: 317275 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          Apoderado: IÑESTA BURGOS ANTONIO EUGENIO;LOPEZ BLAZQUEZ PEDRO

        • 07/12/2013 BORME act No.: 317276 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          Apoderado: PEREZ ROMERO FRANCISCO JAVIER

        • 07/05/2013 BORME act No.: 307654 Registry: MADRID View official BORME

          Reelecciones

          Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL

        • 04/02/2013 BORME act No.: 152529 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL

        • 02/15/2013 BORME act No.: 77590 Registry: MADRID View official BORME

          Revocaciones

          Apoderado: BOTERO Y BOTERO ASOCIADOS SL ApoSol: ALCATRAZ VIAJES SL Apoderado: PHABULA CONSULTING SL;YUR BLAS LAF RIV SL;ORLY PACK SL

        • 10/03/2012 BORME act No.: 403233 Registry: MADRID View official BORME

          Revocaciones

          ApoManc: FLETCHER KENT MICHAEL-DAVID;DEBIASE ANTONIO

        • 08/13/2012 BORME act No.: 340194 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          Auditor: BDO AUDITORES SL

        • 02/10/2012 BORME act No.: 69579 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          Apoderado: INIESTA BURGOS ANTONIO EUGENIO

        • 02/02/2012 BORME act No.: 52930 Registry: MADRID View official BORME

          Fusión por absorción

          Sociedades absorbidas: CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA.

        • 10/13/2011 BORME act No.: 405755 Registry: MADRID View official BORME

          Otros conceptos

          LA SOCIEDAD ABSORBENTE TIENE SU DOMICILIO EN POZUELO DE ALARCON, PARQUE EMPRESARIAL LA FINCA, Pº CLUB DEPORTIVO 1,INSCRITA AL TOMO 14555, FOLIO 32 Y LA SOCIEDAD ABSORBIDA EN MADRID Pº CASTELLANA, 171, INSCRITA AL TOMO 26497, FOLIO 1

        • 06/10/2011 BORME act No.: 249851 Registry: MADRID View official BORME

          Cambio de objeto social

          La prestación de servicios de envío de dinero, de acuerdo con el artículo 12f) de la Ley 16/2009;

        • 06/07/2011 BORME act No.: 242923 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          Apoderado: CHIMBAINA MOROCHO DOLORES MARIA;COZMINCA IONUT;SHAHBAZ AHMAD SHAZIA;MUNDO GESTIONES Y PROYECTOS SL;ATIF MUSHTAQ SYED ALI;CARDENAS LOMELIN VIVIANA MARIA;DELGADO LUIS NEYSI;CANDIA ARCE LURDES;INVERSIONES CHRISANDER SL

        • 06/07/2011 BORME act No.: 242924 Registry: MADRID View official BORME

          Nombramientos

          Apoderado: VILLALBA HUMADA MARIA CELESTE;BOUAZIZ MOHAMMED;ZAMBRANO GANCHOZO MARIA QUITERIA;HIGUITA MARIN ROLLAND;MOURELLE CHINA ANGELO JOSE;SANTOS MARIANO MARTA ESTELA;CARRASCO VIVANCOS FRANCISCO LUIS;RODRIGUEZ VASQUEZ DIANA MARCELA;BERNAL LOPEZ NELSON;INVERSIONES ZAMBATEL SL;OBREGO ORREGO WALTER EDGARDO;HUERTA NUÑEZ CRISTINA ELIZABETH;MORETA YAULI BLANCA SILVANA;DE FRUTOS MIRAVETE ANTONIO

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